В Днепропетровской области разоблачили конвертационный центр – Новости Credits24

razoblachili-konvertacionnyy-centr-1150-6719729-8632355

В Днепропетровской области правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства в «тень», в частности для финансирования террористов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что конвертационный центр предоставлял «услуги» по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.

Так, он «обслуживал» более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, находящиеся на временно оккупированных террористами территориях.

Отмечается, что через ряд фиктивных фирм с начала 2015 года злоумышленники незаконно обналичили почти 700 млн гривен.

В то же время, сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тыс. гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий.

Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства осуществления противоправной деятельности.

Таким образом, по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.

Leave a Reply