НБУ изменил требования к инкассаторским компаниям – Новости Credits24

inkassator-1973-8997656-4657639

Национальный банк Украины ужесточил требования к юридическим лицам, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации, сообщает регулятор на официальном сайте.

Как отмечается, 16 января было принято соответствующее постановление N4, которое вступило в силу с 20 января.

«Этот документ был принят с целью усиления требований к юридических лиц, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации, и содействие максимально прозрачному осуществлению такой деятельности», – говорится в сообщении НБУ.

В частности, документ предусматривает:

  • предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации;
  • предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лица;
  • предоставление документов, характеризующих финансовое состояние юридического лица и удостоверяющие легальность происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по оказанию банкам услуг по инкассации.

Отмечено, что определен порядок выдачи лицензии на основе принятия решения правления НБУ, а также получения копии, в случае ее утраты или повреждения.

Leave a Reply