НБУ усилил контроль за небанковскими денежными переводами – Новости Credits24

nbu-2323-7653981-3874843

Национальный банк Украины предлагает усилить контроль за операциями небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков по приему наличности для дальнейшего ее перевода.

Об этом говорится в проекте постановления правления НБУ «О внесении изменений в постановление правления Национального банка от 12 февраля 2013 года № 42».

Так, проектом постановления предусмотрено введение обязанности для небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков открыть в банке отдельный счет и обеспечить зачисление на него наличных в гривнах, принятой ими для дальнейшего ее перевода.

«Целями разработки проекта является установление дополнительного контроля за операциям небанковских финучреждений и коммерческих агентов банков с наличными для избежания рисков использование принятой ими наличности в теневых схемах», – говорится в постановлении.

Leave a Reply