НБУ упростил валютные переводы за рубеж – Новости Credits24

dollarovye-samoletiki-2393-5488506-8557022

Национальный банк Украины (НБУ) упростил для банков анализ операций клиентов – юридических и физических лиц – при покупке ими и перечислении за рубеж валюты. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте, ссылаясь на свое постановление N98.

Согласно постановлению, клиентам больше не требуется представлять в банк скан-копии документов для анализа своих операций. Также не требуется предоставление выписок и копий документов-оснований для операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору.

При всем том, больше не требуются заключения по каждому договору, анкеты клиентов и другие документы о принятых банком мерах для проверки информации о финансовых операциях.

«Отмена требования предоставлять скан-копии документов освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов», – отмечает НБУ.

Примечательный факт, украинцы держат вне банков более 300 миллиардов гривен наличными.

Leave a Reply